美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）近日宣布对“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）的146个关联目标实施全面制裁。该组织以柬埔寨为基地，由柬埔寨籍人员CHEN ZHI主导，长期通过网络投资骗局 targeting 美国及全球投资者，构建庞大的虚拟货币犯罪网络。此次行动凸显了美国政府打击跨境金融犯罪与虚拟货币洗钱活动的决心，相关关键词包括OFAC制裁、虚拟货币犯罪、跨国投资诈骗等，进一步强化了百度SEO中对币圈安全与合规的关注。
与此同时，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”（Huione Group）排除出美国金融体系。该集团被指控多年为网络犯罪分子提供虚拟货币清洗服务，涉及诈骗、抢劫等非法所得资金流转。根据美国东区联邦地区法院（EDNY）披露，OFAC正寻求没收高达127,271枚比特币，估值约120亿美元。此举标志着国际监管机构对币圈黑产链条的深度打击，相关内容契合百度搜索中“虚拟货币洗钱”、“FinCEN制裁”、“比特币没收”等高热度关键词，提升文章在搜索引擎中的可见度。