韩国金融委员会在3日的例行会议上宣布，已将涉嫌虚拟资产市场操纵及不正当交易的相关人员移交检察机关，并决定对部分涉案嫌疑人实施罚款措施。此次行动体现了监管机构对虚拟资产市场违规行为的严厉打击。
据金融监管机构披露，一名被称为“大型鲸鱼”的投资者涉嫌动用数百亿韩元资金拉升多个加密货币价格，非法获利数十亿韩元。该嫌疑人通过集中提交操纵性买单制造买盘假象，随后迅速抛售手中筹码，甚至将在海外交易所购入的代币转入韩国市场进行抛售，行为具有明显市场操纵特征。
此外，还有嫌疑人利用社交媒体发布虚假利好信息以获取非法收益，此类案件也被移送检方处理。这是金融监管机构首次通过社交媒体调查并查处虚拟资产市场的不公平交易行为。针对利用交易所间价格联动进行智能型违规操作的案件，监管机构则依据《虚拟资产用户保护法》首次开出了罚款决定。