美国证券交易委员会近日对PGI Global创始人Ramil Palafox提起指控，称其策划了一起欺诈计划，从全球投资者手中筹集了大约1.98亿美元。在此期间，Palafox挪用了超过5700万美元的投资者资金，用于个人奢侈消费。根据SEC的起诉书显示，PGI Global是一家自称专注于加密资产和外汇交易的公司，自2020年1月至2021年10月，Palafox通过销售所谓的“会员”套餐吸引投资者，承诺高额回报并设置推荐奖励机制以吸引更多参与者。
然而，Palafox将大量资金用于购买兰博基尼、奢侈品等个人开销，同时利用剩余资金以庞氏骗局的形式支付其他投资者的回报及推荐奖励。这种操作模式最终在2021年底被揭穿。SEC已向弗吉尼亚州东区地方法院提起诉讼，指控Palafox违反联邦证券法中的反欺诈与注册规定，要求实施永久禁令救济及相关处罚措施。
此外，该诉讼还寻求禁止Palafox参与涉及证券发行或出售以及多层次营销计划的相关活动，并追缴其非法所得及利息。同时，BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox和Linda Ventura也被列为救济被告，面临相应的不义之财追缴及预判利息处罚。这一案件再次提醒投资者在选择加密资产投资时需谨慎评估风险。