联合国毒品和犯罪办公室（UNODC）发布的报告显示，东南亚地区的跨国犯罪团伙正在通过非法加密货币挖矿、稳定币交易以及Telegram黑市等手段，快速扩大其全球洗钱与诈骗活动的规模。这些活动涉及的资金高达数十亿美元，对全球安全构成了严重威胁。相关研究发现，加密货币在这些非法活动中起到了关键作用。
随着加密货币市场的不断发展，犯罪分子利用技术手段规避监管，使得追踪资金流向变得极为困难。稳定币因其价格稳定特性，成为不法分子转移资金的重要工具之一。同时，Telegram等平台上的匿名性也为黑市交易提供了便利条件，进一步加剧了问题的复杂性。此类行为不仅影响金融秩序，还可能危害社会稳定。